November 06, 2018

揭露傳銷、非法集資等非法金融活動

"中國之聲”多次以虛擬貨幣為幌子,揭露傳銷、非法集資等非法金融活動。

中國政法大學互聯網金融法律ai-jun李院長提醒,投資者必須不存在僥幸心理,"沒有監督市場的風險非常大。因為投資者不知道這些交易目標的控制者是誰,例如,銀行家如何操縱這些交易目標以及他想在什么時間撤出,這並非每個人都清楚。”

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虛擬貨幣時代全面終結?交易平台表示仍在等待通知。

上周,ICO(第一次被關閉)和交易平台正在對關閉交易的"ICO令牌”進行全面改革。8日,外彙交易的消息在中國句號。

然而,截至記者號發行,許多大型交易平台(包括沒有以前的ICO令牌交易,並且不在超過60個ICO令牌交易平台的列表中)對記者號第一財經(First Finance and Economics)作出回應,說他們沒有收到通知。

9月8日,有媒體報道稱,監管當局決定關閉中國境內虛擬貨幣的交易所,並稱從接近互聯網金融風險專項整治工作領導小組人士處確認了這個消息,並了解到目前該決議已經部署到地方。監管的目的並不限於現在60多家ICO代幣交易平台,也將未從事ICO的若幹家虛擬貨幣交易平台納入清理范圍內,限時關閉。

如果消息屬實,那么在中國,所謂的虛擬貨幣與法國貨幣之間就不會有未來的交易平台,而虛擬貨幣本身就不會存在。

根據FirstFinancial的記者,此前沒有參與ICO令牌交易的平台沒有受到ICO監管的影響,自本周以來一直保持正常交易。在一些ICO令牌的交易平台中,有些已經完全停止了所有貨幣的交易,包括諸如ICO令牌和比特幣等虛擬貨幣的交易,還有一些交易平台只暫停了一些ICO令牌,並進行了退款和回購工作。

第一財經記者還向幾家大型交易所的負責人詢問了有關第八天的信息,包括以前從未交易過ICO令牌的平台。"目前我們還沒有接到相關的通知,我們會與監管層保持密切溝通。”比特幣中國交易平台合規負責人對記者表示。

另一家總部位於北京的大型交易所此前沒有交易ico令牌,該交易所還告訴記者,尚未接到通知,該公司仍在進行內部培訓。

另一家上海交易所的負責人回答說記者:"八號上午在北京召開了一次會議,但我們公司並沒有收到全部停工的消息。”

通過記者時間,上面的幾個交易所外彙交易仍在正常進行。

然而,也有多位交易所負責人對記者提出了一個問題——即使虛擬貨幣的交易平台被禁止,仍然會存在場外交易的問題,且很難被監管。

香港的股票市場和中國內地的股票市場大不相同,為了加強直接的合作,於是兩地推出了深港通,在上海可以買香港的股票,港股通就是在香港能夠買內地的A股,而深港通其實就是在深圳購買港股,而認股證其實就是我們內地的期貨在香港也稱為窩旋。

今年年初,中央銀行在中國調查了幾個比特幣平台,交易所一度停止撤資。當時,在正規平台的監管趨嚴後,場外交易量驟增。

場外交易是指持有比特幣的人在交易平台外進行的私人交易,這種交易無法追溯到比特幣的流通,監管機構很難加以監控。購幣流程可能就是到某網站簡單用郵箱進行注冊,且無需實名認證。

"場外交易是點對點的私人交易,難以監管和場外價差,因此套利。不過,在國內幾大平台2月份恢複提幣業務後,場外交易量有所下降。”火幣網COO朱嘉偉此前對第一財經記者表示。

有觀點認為,雖然集中、正規的交易場所,實名制和反洗錢做得較好,買賣比特幣的需求集中到大平台,可以減少監管成本,但二級市場的交易活躍度之高也令比特幣價格飛漲,今年8月起,比特幣從突破30000元大關,這離上次破20000元大關還不到幾個月時間。

今年年初,央行的初步檢查發現,部分大型交易平台也存在超范圍經營、違規開展配資業務、投資者資金未實行第三方存管等問題。還有許多其他平台類似於問題。

有多家大型交易平台從2月對系統進行了升級,用戶信息中增加了職業、住所等,身份證信息會對接到公安系統上,並對提幣客戶需要進行視頻驗證。另外,平台對大額交易、可疑交易模塊系統也進行了升級,風控系統可以識別可疑交易和行為,甄別之後會和用戶進一步核實,要求提供補充材料,並實時和監管部門報告,同時也進一步完善了反洗錢制度。

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Posted by: jinmei at 07:05 AM | No Comments | Add Comment
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